长春一东:2023年度独立董事述职报告（马鸿佳）

长春一东离合器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）关联交易情况 马鸿佳：男，汉族，1979 年出生，中共党员。历任吉林 大学管理学院讲师，韩国首尔国立大学访问学者，吉林大学 管理学院副教授、硕士生导师、国际商务系书记、吉林大学 管理学院教授、博士生导师、国际商务系主任，现任吉林大 学商学与管理学院国际商务系主任、长春新区发展集团有限 公司独立董事、长春一东离合器股份有限公司独立董事。 任期内在专门委员会的任职情况：任薪酬与考核委员会 主任、审计委员会委员、提名委员会委员。经认真自查，任 职期间，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序。本人出席公司召开的董事会 6 次、薪酬与考核委员 会 1 次、审计委员会 3 次，没有缺席且未委托其他董事代为 出席应出席会议并行使表决权的情形，所有议案均投赞成票， 没有投反对票、弃权票的情况。严格按照《独 ...