卧龙地产:卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-045 卧龙资源集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙地产"）于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生公司第十届董事会。经公司全 体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司第十届董事会第一次会议（以下简称 "本次会议"）于 2024 年 10 月 15 日下午在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室 以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董事推荐， 由董事王希全先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙 资源集团股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，逐项审议并通过以下议 案： 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 一、以 9 票赞成，0 票反对， ...