凌钢股份:2023年度董事会审计与风险委员会（监督委员会）履职情况汇总报告

董事会审计与风险委员会（监督委员会）2023 年度履职情 况汇总报告 一、基本情况 公司第九届董事会审计与风险委员会（监督委员会）（以下简称"审计委员 会"）由三名董事组成,其中独立董事两名, 召集人由具有会计专业资格的独立董 事姜作玖先生担任。 二、会议召开情况 1、2023 年 3 月 13 日，第八届董事会审计委员会在公司会议中心召开，会 议应参加 3 人，实参加 2 人，缺席 1 人，董事黄成仁先生因公出差未参加会议。 会议审议通过了《关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提供担保的议案》； 听取了公司管理层和财务负责人的工作汇报；审议通过了《关于 2022 年度内部 审计工作情况的报告》，听取和审阅了公司内部审计工作计划，并对公司内部审 计工作计划的有效实施进行了督促，对内部审计部门的运作进行了指导，就公司 2022 年度财务报告审计工作安排与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了协 商；听取了关于 2022 年度关联交易等重点事项的检查报告；听取了内部控制工 作情况汇报；听取了 2022 年度报告工作计划；审阅了公司编制的 2022 年度财务 会计报表，同意将公司及合并后的 2022 年 12 月 ...