凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-026 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司 会议中心召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、传真、电子邮 件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和 主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 议案二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 议案三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于资产减值准备相关事项的议案》。 详 见 《 ...