安源煤业:安源煤业董事会审计委员2023年度履职报告
安源煤业集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员(以下简 称"审计委员会")会根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等有关规定和要求,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履 行职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期初,公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事余新培先生、徐光 华先生、刘振林先生和非独立董事余子兵先生、张海峰先生组成,余新培先生为 会计专业人士,担任本届审计委员会主任委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》(2023 年 9 月 4 日起施行)第五条"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的有关规定,公司 于 2023 年 12 月 15 日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过《关于调整公 司第八届董事会审计委员会委员会的议案》。公司董事会对董事会审计委员会部 分成员进行调整,公司董事、财务总监张海峰先生不再担任公司第八届董事会审 计委员会委 ...