华嵘控股:华嵘控股第八届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-014 湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 3：00 在武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室以现场 结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、通讯等方 式通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司 部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下 议案： 一、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议并通过了 ...