烽火通信:烽火通信科技股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-020 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于改聘公司董事会秘 书的议案》：同意聘任杨勇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会届满；符宇航女士不再担任公司董事会秘书。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次临时 会议，于 2024 年 7 月 17 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发 送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及 上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司关于改聘董事会秘书及证券 事务代表的公告》（公告编号：2024-022）。 本次会议经审议通过了以下决议： 特此公告。 1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于不向下修正"烽火 转债"转股价格的议案》：公司股价已触发"烽火转债"转股价 ...