光明地产:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

光明房地产集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 光明地产董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《公司董事 会审计委员会工作细则》有关规定，在2023年度尽职尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现对审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023年10月25日，公司董事会收到原独立董事朱凯先生的书面辞职 申请。因作为公司独立董事连续任职即将满六年，朱凯先生请求辞去公 司独立董事及董事会审计委员主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。 鉴于朱凯先生的辞职将导致公司薪酬与考核委员会中独立董事不占多数 且审计委员会中无一名独立董事是会计专业人士。根据相关规定，朱凯 先生的辞职报告将在公司召开股东大会选出新任独立董事后生效。在公 司未选举出新任独立董事之前，朱凯先生仍按照有关法律、法规，继续 履行公司独立董事职责。2023年12月15日，公司召开2023年第三次临时 股东大会，审议通过《关于补选公司独立董事的提案》，选举王扬女士 为公司独 ...