新华传媒:第十届董事会第四次会议决议公告

上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 特别提示 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-014 本议案需提交公司股东大会审议。 详情请见《关于董事长辞职暨增补董事的公告》（公告编号：临 2024-016）。 三、 审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日向全体 董事书面发出关于召开公司第十届董事会第四次会议的通知，并于 2024 年 4 月 25 日以通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规 和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议： 一、 审议通过 2024 年第一季度报告 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议 ...