海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2024-020 上海海欣集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定； （二）新一届董事会经股东大会选举产生后，于当日召开会议，并于现场发放会议 资料；为保证董事会和生产经营工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》和《公司董 事会议事规则》有关规定，主持人在会议上就本次会议豁免通知时限做出说明； （三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 15 日以现场方式在上海市松江区洞泾镇长兴 路 688 号 3 楼公司会议室召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中董事夏源先生、 杨昊女士以通讯方式参加； （五）本次董事会会议由费敏华先生主持，全体监事列席会议、高管列席会议。 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对 ...