伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2023-088 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事发表了同意的独立意见。 特此公告 一、董事会会议召开情况 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 第一次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）上午 9:00 在公司五楼会议室 以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出， 会议应当出席的董事十一名，实际出席会议的董事九名，董事朝鲁、赵 成霞因事未能亲自出席本次会议，分别委托董事长潘刚、董事王晓刚代为 出席并行使表决权。会议由董事长潘刚主持，监事会成员和董事会秘书 列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： （一）审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》（具体内容 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过了《公司关于<2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告> ...