华塑股份:安徽华塑股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 会议名称 | 召开日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会审计委员会 | 2023 | 年 | 1 | 1.审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； | | 2023 年第一次会议 | 月 13 | | 日 | 2.审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 | 2023 年度，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规 定，在报告期内勤勉尽责，积极开展工作。现将审计委员会 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会成员由赵凯、朱超、王素玲、李姚 矿组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事王素玲担任。2024 年 3 月 19 日，公司披露《关于公司董事、总经理的辞职报告》（公告变化：2024-007），公 司董事、总经理赵凯先生递交书面辞职报告，赵凯先 ...