国机重装:国机重型装备集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则

国机重型装备集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略规划的合理性与投资决策的科学性，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《国机重型装备集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《国机重型装备集团股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称《公司董事会议事规则》）等有关规定，董事会设立战略与ESG委 员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本规则适用于战略与 ESG 委员会及其委员；公司各相关管理部门及 其工作人员。 第三条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有 关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 委员会工作规则 第一节 委员会人员选拔、组成和任期 第四条 委员会由公司董事组成，委员人数应不少于 3 名。委员会委员由董 事长提名，董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数通过。 第五条 委员会设主任 1 名，由公司董事长担任。 第 ...