平煤股份:平煤股份第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-042 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十三次会议于 2024 年 4 月 20 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议由半 数以上董事共同推举公司总经理张国川先生主持。本次会议应表决董 事 14 人，实际表决董事 14 人。会议召开及程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会 会议通过如下事项： 一、2024 年一季度报告 会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。（全 文详见上海证券交易所网站） 本议案已经公司第九届董事会 2024 年第三次审计委员会事前认 可。 二、关于对子公司河南超蓝能源科技有限公司增资的议案 会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内 容详见 ...