山东华鹏:山东华鹏2023度董事会审计委员会履职情况报告

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及有关规定，山东华鹏玻璃 股份有限公司（下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行审计监督职责。现将2023年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由独立董事罗新华、魏学军及非独 立董事崔志强3名董事组成。其中，独立董事2名，主任委员由具有丰富专业知识 和经验的会计专业人士独立董事罗新华担任，独立董事委员人数占委员会成员的 二分之一以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例的要求。 4、2023 年 10 月 27 日，召开会议审核公司 2023 年第三季度报告，认为 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息真实、公允地反映了公司 2023 年第三季度经营管理和财务状况，同 意提交公司董事会审议。 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估年报审计机构工作情况 报告期内，董事会 ...