凯众股份:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事周源康先生、程惊雷先生和董事长 杨建刚先生组成，主任委员由周源康先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 | | | 上海凯众材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《上 海凯众材料科技股份有限公司章程》和《上海凯众材料科技股份有限公司审计委 员会议事规则》的有关规定，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 2、指导内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作报告和审计计划，督促 公司内部审计部门严格按照内部审计制度执行，并对内部审计工作提出了加强整 改监督等指导性的意见，促进了公司内部审计工作的持续改进和有效执行。经审 阅内部审计工作报告等资料，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。 3、评估内部控制的有效性 报告期内，公司内部审计部门依据公司内部控制规范、年度内部审计计划等， 组织开展了内部控制评价工作，并指导公司开展了年度业务风 ...