成都燃气:成都燃气第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-016 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审查通过。具体 内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成 都燃气集团股份有限公司关于变更公司副总经理的公告》（公告编号： 2024-017）。 三、备查文件 1、成都燃气第三届董事会第四次会议决议 2、成都燃气第三届董事会提名委员会第二次会议决议 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）以通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 7 月 12 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次 会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开程序符合《 ...