百傲化学:大连百傲化学股份有限公司关于修订、制定公司部分管理制度的公告

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-021 大连百傲化学股份有限公司 关于修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度 的议案》。具体情况如下： 为进一步规范公司合规运作，完善公司治理体系，贯彻落实中国证监会、上 海证券交易所上市公司监管法规体系和监管工作要求，根据《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订， 并制定相关制度，具体内容如下： | 序号 | 管理制度名称 | 修订/制定 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | | 2 | 《董事会提名委员会工作细则 ...