柳药集团:广西柳药集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2024年4月修订）

广西柳药集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为满足广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《广西柳 药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第十条 战略委员会的主要职责权限包括以下方面： 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名（召集人），负责主持委员会工作。主任 委员由董事长提名，并经董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任 ...