柳药集团:广西柳药集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

广西柳药集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 经核查独立董事剑虹女士、黄言茂先生、马念谊女士的任职经历及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广西柳药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就公司在任独立董事陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...