柳药集团:广西柳药集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

广西柳药集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司《董事会审计委 员会工作细则》有关规定，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）认真履行职责，充分发挥监督指导 作用，促进了董事会科学决策和公司规范治理。现就审计委员会 2023 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈建飞女士、独立董事钟柳才先生 及董事陈洪先生三名成员组成，其中召集人由具有专业会计资格的陈建飞担任。 2023 年 3 月 29 日，公司第四届董事会审计委员任期届满。经换届选举，自 2023 年 3 月 30 日起，公司第五届董事会审计委员会由独立董事马念谊女士、独立董 事黄言茂先生及董事陈洪三名成员组成，其中召集人由具有专业会计资格的马念 谊担任。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事。经公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第 五届 ...