科沃斯:董事会秘书工作细则（2024年4月修订）

科沃斯机器人股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书任职资格和任免 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 3 | | 第四章 | 董事会秘书工作程序 4 | | 第五章 | 董事会秘书的法律责任 5 | | 第六章 | 附则 6 | 科沃斯机器人股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第十三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责: （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，督促公司及相关 信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二） 负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控 制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三） 筹备组织董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会 会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录 工作并签字； （四） 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向 上交所报告并披露； （五） 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复 上交所问询； 第四章 董事会秘 ...