健友股份:健友股份2023年审计委员会履职情况报告

一、审计委员会基本情况 2023 年 1 月至 2023 年 5 月，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成， 分别为独立董事谢树志、独立董事崔国庆及董事唐咏群，其中主任委员由具有会 计专业资格的独立董事谢树志担任，符合"独立董事占多数，其中至少有一名独 立董事为会计专业人士"的规定要求。 2023 年 5 月至 2023 年 12 月，公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组 成，分别为独立董事金毅、独立董事崔国庆及董事黄锡伟，其中主任委员由具有 会计专业资格的独立董事崔国庆担任，符合"独立董事占多数，其中至少有一名 独立董事为会计专业人士"的规定要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，第四届董事会审计委员会共召开 1 次会议、第五届董事会审计 委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会议。并主要就公司年度审计工作进 行了沟通、监督和核查，就公司财务报告、聘请年度审计机构等事项进行了审议。 具体会议召开情况如下： 南京健友生化制药股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、 《上海证券交易所股票上市规 ...