龙韵股份:上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-005 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 (二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 (三) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、 法 ...