海天股份:海天股份第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-050 海天水务集团股份公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。 三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。 四、审议通过了《关于收购安发国际有限公司 100%股权的议案》 经董事会审议，公司决定终止本次收购，并与中国水业等各方签 署取消本次收购的相关文件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第十 六次会议。会议通知于 2024 年 7 月 19 日通过书面及电子邮件方式送 达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会 ...