继峰股份:继峰股份第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-027 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第五次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王继民先生、冯巅先生、张思俊先生以 视频接入的通讯方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集主持，公司监事列席 了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日发出。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 ...