神通科技:第二届董事会第四十次会议决议公告

神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十次会 议于 2024 年 8 月 8 日采用通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通 知时间要求。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生 召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，经公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司拟新增设立募集 资金专项账户， ...