南侨食品:南侨食品集团（上海）股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-060 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十九次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以书面方式发出，于 2023 年 9 月 26 日 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议 由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通 知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、 议题如下： 一、《关于换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》（详见公司披露于 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2023-062 南侨食品集团（上 海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告"） （1）关于提名陈正文先生为公司 ...