斯瑞新材:关于调整外部董事津贴的公告

随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥外部 董事的科学决策支持和监督作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规及《公司章程》等规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业、地 区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将外部独立董事津贴标准由每人每年 7.8 万元（税前）调整为每人每年 10 万元（税前），外部非独立董事由不领取津 贴调整为每人每年 7.8 万元（税前），由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后 的外部董事津贴标准自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始执 行。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见：公司调整外部董事津贴， 符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动外部董事的工作积极性、强化外 部董事勤勉履职。本次调整外部董事津贴不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。综上，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 本次调整外部董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策， 有利于调动公司外部董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合有关法 律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益 ...