证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-030 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程> 的议案》《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公 司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。为保证公司规范运作，在公司股东会审 议通过公司取消监事会相关议案前，公司第三届监事会及监事应当继续遵守中国 证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公 司章程》和公司各 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司开展董 事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于取消监事会、修订 <公司章程> 的议案》，拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，并修改《公司章程》和《董事会议 事规则》相关内容。上述议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。本次 董事会换届选举以股东会审议通过关于修订《公司章程》相关内容为前提条件。 同日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-032 陕西斯瑞新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开第 三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议及第三届董事会第十八次会议，审议了 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第四届高级管理人员薪酬方案的议 案》，公司关联委员及董事已回避表决。其中，《关于第四届高级管理人员薪酬方案 的议案》审议通过，《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东会审议。 公司根据相关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等 相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，并参考地区及同行业上市 公司薪酬水平和职务贡献等因素，制定了第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案， 具体方案如下： 一、本方案适用对象 公司第四届董事会董事（含独立董事、非独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员 二、本方案适用期限 事任期一 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李静，已充分了解并同意由提名人陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 提名为陕西斯瑞新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西斯瑞新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》关于独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 公司章程 二零二五年六月 目 录 陕西斯瑞新材料股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》 及其他法律法规和规范性文件的规定，经由陕西斯瑞工业有限责任公司整体变 更成立的股份有限公司。 公司的设立方式为发起设立。在西安市市场监督管理局注册登记，取得统 一社会信用代码为 91610000623115672Q 的《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 40,010,000 股，于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：陕西斯瑞新材料股份有限公司 英文名称：Shaanxi Sirui Advanced Materials CO., LTD 第五条 公司住所：陕西省西安市高新 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。设董事 长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会包括 1 名公司职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第三条 董事会及董事的职权 董事会的职权及其审议批准权限以《公司章程》的规定为准。 独立董事的特别职权以《公司章程》规定的为准。 职工董事特别职责主要包括： 董事会议事规则 二零二五年六月 第一条 宗旨 为进一步规范陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 （一）董事会审议、研究涉及职工切身利益的规章制度或重大事项时，代 表职工在会上充分发表意见； （二）董事会研究公司高级管理人员的续约、解聘、薪酬等情况时，反映 职工代表大会民主评议情况并发表意见； （三）每年至少一次在董事会会议上提请审议公司劳动关系议案，或就劳 动关系和 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级 管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》 （以 （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂 钩。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付 与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第六条 公司人力资源部、财务部、证券事务部等相关部门配合薪酬与考核委员会 进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"董事"是指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非 独立董事、独立董事、职工代表董事。 第三条 本制度所称"高级 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-034 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告 ? 现金分红总额调整情况：陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 额由 29,002,807.64 元（含税）调整为 29,166,247.32 元（含税）。 ? 自公司 2024 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司因 2023 年股 票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权，新增股份 4,085,992 股， 公司总股本由 727,337,890 股变更为 731,423,882 股，扣除公司回购专用证券账户中 股份数（2,267,699 股）后的股本为 729,156,183 股。根据公司 2024 年年度利润分配 方案，公司拟维持每股分配比例不变，以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公 司回购专户中的股份数后为基数，相应调整现金分配总额。 一、调整前 2024 年度利润分配方 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-033 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月27日 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 对外担保管理办法 二零二五年六月 第一章 总则 第一条 为了规范陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健 康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险， 反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的条件 第五条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； （四）公司之控股子公司； （五）公司之联营公司。 第 ...