中国电研:中国电研关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-036 中国电器科学研究院股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事 会主席及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、提名委员会：邓柏涛先生（主任委员）、刘奕华先生、徐志武先生； 4、薪酬与考核委员会：刘奕华先生（主任委员）、柳建华先生、徐志武先 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事；选举 产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司 2023 年 8 月 21 日召开的职工代表 大会选举产生的一名职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。同日，公司召 开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了 《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会 委员的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》 及《关于选举第二届监事会主 ...