道通科技:道通科技第四届董事会第五次会议决议公告

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事；本次会 议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公 司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《公司 2023 年第三季度报告》 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见同日于上海证券 ...