臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届董 事会第六次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯和书面方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加 会议表决的董事为 7 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-023 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 浙江臻镭科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1.审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关 法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定； ...