三未信安:第一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-031 三未信安科技股份有限公司 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议： （一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的 议案》 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的相关规定应进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提 名的规定，符合条件的提名人已提名推荐董事候选人，董事会提名委员会按照《三 未信安科技股分有限公司董事会提名委员会议事规则》的规定对各被推荐人进行了 任职资格审查。提名张岳公先生、肖晗彬先生、黄国强先生、范希骏先生、高志权 先生、张宇红女士为非独立董事候选人，提名罗新华先生、赵欣艳女士、林璟锵先 生为独立董事候选人。 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次会议 于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯 ...