三未信安:关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-041 三未信安科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员及第二届监 事会非职工代表监事。公司第二届董事会、监事会任期自 2023 年第三次临时股 东大会选举通过之日起三年。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、 各专门委员会委员，聘任高级管理人员等相关议案，召开第二届监事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》现将公司董事会、 监事会换届选举及聘任相关人员的具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举的情况 （一） 董事换届选举情况 2023 年 10 月 13 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，通过累积投 票制方式选举张岳公先生、肖晗彬先 ...