源杰科技:陕西源杰半导体科技股份有限公司第二届董事会2024年第四次会议决议公告

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-034 陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以邮件的方式向全体董事发出。应到会董事 7 名，实到会 董事 7 名，本次会议由公司董事长 ZHANG XINGANG 先生召集和主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案： （一） 关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 2023 年度，公司总经理严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所 科创板 ...