禾信仪器:关于修订《公司章程》、制订及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号:2024-023 广州禾信仪器股份有限公司 关于修订《公司章程》、制订及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于制订 及修订公司部分治理制度的议案》，并于同日召开第三届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。具体情况如下： 部分治理制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制订及修订类型 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理制度》 ...