禾信仪器:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-014 广州禾信仪器股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场加 通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 本次会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》 及《 ...