海泰新光:海泰新光第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-013 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 24 日 15:30 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会 监事 3 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 公司监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件，以及《青岛海泰新 光科技股份有限公司章程》《青岛海泰新光科技股份有限公司监事会议事规则》 等规定的要求，认真履行监事会的职责，依法行使监 ...