莱尔科技:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-073 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯结合方式召开。本次董事会会议为新 一届董事会第一次会议，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司 2023 年第 二次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员后，经全体董事同意，豁免 本次会议通知时间要求。本次会议由全体董事一致推举范小平先生为本次会议 的主持人，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会选举范小平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公 ...