凯马B:恒天凯马股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

恒天凯马股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号 -- 规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,2023 年度,恒天凯马股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行 了审计监督职责,充分发挥专业作用。现就 2023年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第七届董事会审计委员会由三名董事组成,分别是独立董事 李远勤、独立董事周颖、董事王志刚,主任委员由会计专业独立董事李远勤担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,第七届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定,积极履行职责。2023年度, 审计委员会共召开了 6 次会议,全体委员亲自出席了全部会议。主要就公司提交 的定期报告(含财务报告)、续聘会计师事务所、内部控制评价报告等议案进行 审议,并对相关会议决议进行了签字确认。 三、审计委员会 2023年度主要工作内容情况 (一)定期报告审计工作中的履职情况 审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》和监管要 ...