凯马B:第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

恒天凯马第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 恒天凯马股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 恒天凯马股份有限公司于2024年4月19日上午在公司会议室 召开了第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议。会议 应出席独立董事3名,实际出席独立董事3名。经全体独立董事共 同推举,由李远勤女士担任本次会议的召集人和主持人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合 法有效。 经各位独立董事认真审议,会议通过记名投票表决方式作出 如下决议: 一、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 经核查,我们认为:公司2023年已发生的日常关联交易事项 公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。 公司2024年度预计发生的日常关联交易事项能充分利用关联方 拥有的资源优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理 配置,获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易,遵循公 ...