凯马B:恒天凯马股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-017 恒天凯马股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监董事会及全体监董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒天凯马股份有限公司于2024年4月15日以电子邮件等方式向全体监事发出 第八届监事会第二次会议的通知，会议于2024年4月25日以通讯方式召开。本次 会议应出席监事7名，实际出席监事7名，其中职工监事3名。经全体监事共同推 举，会议由监事会主席杜军涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股 份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议： （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于2023年度财务决算及2024年度全 ...