深赛格:董事会决议公告

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-028 深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第五十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十一次临时会 议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，其中董事方建宏先生、张小涛先生、麦昊天先生、刘生明先生、 章放先生通过通讯方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会 议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司原独立董事张波先生因工作原因辞去公司独立董事、审计委员会委 员职务，根据公司《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规 定，现增补独立董事章放先生为第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会审议 ...