北方国际:2023年年度股东大会决议公告

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-018 转债简称：北方转债 转债代码：127014 2023 年年度股东大会决议公告 北方国际合作股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 国际"）于 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（2024- 014）。 2、召开时间： 现场会议召开时间为：2024年4月23日下午14:30 6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 1 2023 年年度股东大会决议公告 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...