山东路桥:第九届董事会第六十五次会议决议公告

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第六十五次会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开。经全体董事 一致同意，会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周新波先生主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-72 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第六十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 14 日 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会拟定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）在公司四楼会议 室召开 2024 年第二次临时股东大会。详见 2024 年 8 月 15 日《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年 ...