海螺新材:第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-64 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十七次会议的通知于 2023 年 9 月 20 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第九届董事会第三十七次会议于 2023 年 9 月 26 日上午在公司办公楼 5 楼会 议室召开。 3、董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。 4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于提名马伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的 议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议； 因工作原因，丁锋先生提 ...