中钨高新:董事会决议公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-32 中钨高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方式在郴州召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。 本次会议由董事长李仲泽先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司 同日于巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn ，下同）披露的《2023 年度董事会工作报告》，公告编号 2024-49。 3 ...