中钨高新:关于与五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-42 中钨高新材料股份有限公司 关于与五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率， 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与五矿集团财务有 限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）拟续签《金融服务协议》。 五矿财务公司系本公司实际控制人中国五矿集团有限公司的控 股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 交易构成关联交易。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十七次会议和第十 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任 公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事邓楚平、 杜维吾、赵增山对本议案回避表决。公司召开第十届董事会独立董事 专门会议 2024 年第二次会议审议通过了本议案并同意提交董事会审 议。 公司与五矿财务公司签署《金融服务协议》事项尚需公司股东大 会批准，关联股东中国五矿股份 ...