中核科技:董事会决议公告

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-009 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2024 年4月 11日以书面和 邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在苏州太湖国际会议中心会议 室以现场+视频方式召开。 会议由董事长马瀛先生主持。会议应参会董事八人，实际参会董事八人。公司监事会成 员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议内容如下： 一、听取了《公司 2023 年度经营层工作报告》； 二、审议并通过了《公司 2023 年度财务决算报告》的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票）； 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2023 年度财务决算 报告》。 此议案尚须提交公司第二十八次股东大会（2023 年年会）审议。 三、审议并通过了《公司 2024 年度财务预算报告》 ...